证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-041
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
对于“富淼转债”瞻望欣忭转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何造作纪录、误导性陈
述好像要害遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完竣性照章承担法律背负
迫切履行指示：
● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技
● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债
● 转股价钱：20.01 元/股
● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日
●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 15
日至 2024 年 4 月 26 日已有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 17.01
元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息败露义务。
凭证《上海证券往还所上市公司自律监管指令第 12 号——可治愈公司债券》
的谋划规定，公司可能触发可治愈公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的关系情况公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
凭证中国证券监督处理委员会核发的《对于答应江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特
定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金
总和为 45，000.00 万元。经上海证券往还所自律监管决定书（[2023]2 号）文同
意，公司 45，000.00 万元可治愈公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌往还，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（二）可转债转股期限
凭证谋划规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司
债券证券召募书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可治愈为本公司股份，转股时候为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，脱手转股价钱为 20.26 元/股。
（三）可转债转股价钱调整情况
因公司实施 2022 年度权力分拨，公司以实施权力分拨股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利
波及互异化分成情形，
汉华配资公司以总股本为基数摊薄打算的每股现款红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体履行
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往还所网（www.sse.com.cn）败露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权力分拨实施公告》
（公告编号：2023-037）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治愈公司债券存续时候，当公司股票在职意聚集三十个往还
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有筹谋并提交公司推动大会审议表决。
上述有筹谋须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可治愈公司债券的推动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往改日公司股票往还均价和前
一个往改日公司股票往还均价。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息败露媒体上刊登关系公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等谋划信息。从股权登记日后
的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股央求并施行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为治愈股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个往改日的收
盘价低于当期转股价的 85%（即 17.01 元/股），存在触发《召募讲明书》中规
定的转股价钱向下修正条件的可能性。凭证《上海证券往还所上市公司自律监管
指令第 12 号——可治愈公司债券》等关系规定，若触发转股价钱修正条件，公
司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一往改日开市前败露修正好像不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照
《召募讲明书》的商定实时履行后续审议递次和信息败露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“富淼转债”的翔实情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日
在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）败露的《召募讲明书》。敬请庞杂投
资者注释投资风险。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
