证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-047
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
对于本次部分甘休性股票包摄登记完成后诊治可转债
转股价钱暨转股停牌的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
鄙俚时弊遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担法律包袱。
贫苦内容请示：
? 证券停复牌情况：适用
因金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）部分甘休性股票包摄完成增发
新股，激发“金宏转债”转股价钱诊治，本公司的联系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌时刻 停牌隔断日 复牌日
? 诊治前转股价钱：27.48 元/股
? 诊治后转股价钱：27.46 元/股
? 金宏转债转股价钱诊治肇端日：2024 年 4 月 30 日
? 金宏转债自 2024 年 4 月 29 日罢手转股，2024 年 4 月 30 日起归附转股
一、对于可不异公司债券转股价钱诊治的联系王法
经中国证券监督管理委员会《对于情愿金宏气体股份有限公司向不特定对象
刊行可不异公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特定
对象刊行可不异公司债券 10，160，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总
额为东说念主民币 1，016，000，000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度悉数 11，840，377.36 元
（不含税）后，执行召募资金净额为 1，004，159，622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日
起在上海证券往还所挂牌往还，证券简称“金宏转债”，债券代码“118038”。
金宏转债的存续时间为 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。自 2024 年 1 月 21
日（非往翌日顺延至下一个往翌日，即 2024 年 1 月 22 日）起可不异为本公司股
份。“金宏转债”的启动转股价钱为 27.48 元/股。
笔据中国证券监督管理委员会对于可不异公司债券刊行的联系王法及公司与
公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）露出的《金宏
气体股份有限公司向不特定对象刊行可不异公司债券召募讲解书》
（以下简称“募
集讲解书”）的联系条件，金宏转债在本次刊行后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可不异公司债券转股而增多的股本）、
配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规则，纪律对转股价
格进行诊治。
二十二次会议，审议通过了《对于公司 2021 年甘休性股票激励规划初次授予部分
第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期恰当包摄条件的议案》。2024 年 4 月
（www.sse.com.cn）露出的《金宏气体股份有限公司对于 2021 年甘休性股票激励
规划初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上
市的公告》（公告编号：2024-046）。
二、转股价钱的诊治容貌
笔据召募讲解书刊行条件的联系王法，在本次刊行之后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可不异公司债券转股而增多
的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
配资公司公司将按上述条件出现的先后规则，依
次对转股价钱进行诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权力变化情况时，将纪律进行转股价钱诊治，
并在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息露出媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停
转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可不异公司债券抓有东说念主转股申
请日或之后，不异股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股
价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权力发生变化从而可能影响本次刊行的可不异公司债券抓有东说念主的债权
利益或转股繁衍权力时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可不异公司债券抓有东说念主权力的原则诊治转股价钱。联系转股价
立场整内容及操作方针将依据届时国度联系法律法则、证券监管部门和上海证券
往还所的联系王法来制订。
三、转股价钱的诊治筹办流程
鉴于公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司办理竣事公司 2021 年甘休性股票激励规划初次授予部分第三个包摄期及预留授
予部分第二个包摄期包摄股份 626，119 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总
股本由 486，943，358 股增多至 487，569，477 股。
转股价钱诊治公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为诊治前转股价 27.48 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1286%，A 为
增发新股价或配股价 14.73 元/股，P1 为诊治后转股价。
P1=（27.48+14.73×0.1286%）/（1+0.1286%）≈27.46 元/股
综上，“金宏转债”转股价钱由原 27.48 元/股诊治为 27.46 元/股。诊治后的
转股价钱自 2024 年 4 月 30 日起成效。金宏转债自 2024 年 4 月 29 日罢手转股，
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 13 日
在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）露出的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可不异公司债券召募讲解书》。
酌量部门：证券部
酌量电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
