证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-034
转债代码：118012 转债简称：微芯转债
深圳微芯生物科技股份有限公司对于
召开“微芯转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性论述
疏忽环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性照章承担法律牵扯。
蹙迫内容请示：
? 本次会议召开日历：2024 年 4 月 19 日
? 本次会议债权登记日：2024 年 4 月 12 日
笔据中国证监会《对于欢喜深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1234 号），深圳微芯生物科
技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调遣公司债
券，每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 500，000，000.00 元，扣除与刊行
斟酌的用度总数东说念主民币 15，462，700.00 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了
《对于调理可转债募投项打算议案》。笔据公司《公开导行可调遣公司债券召募评释
书》与《可调遣公司债券合手有东说念主会议端正》
，当公司提议变更召募评释书商定的决策
时，应由公司董事会素雅召集可调遣公司债券合手有东说念主会议进行审议。现公司董事会
提议于 2024 年 4 月 19 日召开“微芯转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议。现将
本次会议的干系事项示知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集东说念主：董事会
（二）会议召开期间：2024 年 4 月 19 日 14 点 40 分
（三）会议召开方位：深圳市南山区西丽街说念智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会
议室
（四）会议召开及表决方式：会议以通信和现场连系合的方式召开，投票聘任
记名方式表决
（五）债权登记日：2024 年 4 月 12 日
（六）会议出席对象：
司登记在册的本公司债权合手有东说念主。上述本公司债权合手有东说念主均有权出席本次会议，并
不错以书面神态寄予代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主无谓是本公司债券合手有
东说念主；
二、会议审议事项
序号 议案称号
议案已获公司第二届董事会第三十六次会议登科二届监事会第二十四次会议审
议通过，具体详见同日于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》露馅的《深圳微芯生物科技股份有限公司对于调理可转债募投项打算
公告》（公告编号：2024-029）
；
三、会议登记规律
（一）登记手续
派司复印件（加盖公章）
、法定代表东说念主经验的有用讲解和合手有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他讲解文献；由寄予代理东说念主出席的，
合手代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易派司复印件（加盖公章）
、法定代表东说念主身份证复
印件（加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用讲解、授权寄予书（授权寄予书花式，参
见附件）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的
其他讲解文献。
印件（加盖公章）、素雅东说念主经验的有用讲解和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律章程的其他讲解文献；由寄予代理东说念主出席的，合手代理东说念主
身份证、债券合手有东说念主的贸易派司复印件（加盖公章）、素雅东说念主身份证复印件（加盖公
章）
、素雅东说念主经验的有用讲解、授权寄予书（授权寄予书花式，
汉华配资参见附件）、合手有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他讲解文献。
券的证券账户卡复印件；由寄予代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、寄予东说念主身份
证复印件、授权寄予书（授权寄予书花式，参见附件）、寄予东说念主合手有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件。
期间 2024 年 4 月 17 日 18:30 之前投递，电子邮件或信函登记需附上上述所列的证
明材料复印件，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给公司。
（二）登记期间、方位
登记期间：2024 年 4 月 15 日-4 月 17 日（上昼 9:00-11：30，下昼 13：00-
登记方位：深圳市南山区西丽街说念智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室
四、表决规律和遵守
弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所代表表决权对应的表决效果应计为废
票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票效果。
合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）欢喜方为有用。债券合手有东说念主会议决议经表决通事后
奏效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或干系批准另行
细主义日历起奏效。
触。
门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）请出席本次会议的债券合手有东说念主偏执代理东说念主佩戴参会登记贵寓原件于会议
开动前 10 分钟内到达会议方位并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券合手有东说念主偏执代理东说念主出席债券合手有东说念主会
议的差旅用度、食宿用度等，均由债券合手有东说念主自行承担。
（三）斟酌方式
斟酌地址:深圳市南山区西丽街说念智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室
邮政编码:518057
斟酌电话:0755-26952070
邮箱:ir@chipscreen.com
斟酌部门:证券部
斟酌东说念主：徐增辉
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
附件 1：
授权寄予书
深圳微芯生物科技股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 4 月 19 日召
开的贵公司 2024 年第一次债券合手有东说念主会议，并代为期骗表决权。
寄予东说念主合手有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
债券合手有东说念主证券账户卡号码：
序号 非荟萃投票议案称号 欢喜 反对 弃权
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东说念主应在寄予书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打
“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的
意愿进行表决。
附件 2：
深圳微芯生物科技股份有限公司
“微芯转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议表决票
债券合手有东说念主称号或姓名：
债券合手有东说念主代理东说念主姓名：
债券合手有东说念主证券账户：
合手有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
序号 非荟萃投票议案称号 欢喜 反对 弃权
均为无效。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所合手有表决权对应的表决效果应
计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票
效果。
债券合手有东说念主（代表）署名/盖印：
年 月 日
