证券代码：300452 证券简称：江山药辅 公告编号：2024-037
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证本公告内容不存在职何放浪记
载、误导性论说能够要紧遗漏。
安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
事会苛刻向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》，该议案尚需提
交公司鼓励大会审议，现将关系事项公告如下：
一、可出动公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于本旨安徽江山药用辅料股份有
限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕268 号）本旨注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象
刊行可出动公司债券（以下简称“可转债”）3，200，000 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 320，000，000.00 元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）本旨，公司可转债于
债券简称为
“江山转债”，
债券代码为“123199”。
江山转债转股期限自觉行完毕之日起满六个月后的第一个来去
日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11
日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰
付息款项不另计息）。可转债执有东谈主对转股能够不转股有聘请权，并
于转股的次日成为公司鼓励。
江山转债的运行转股价钱为 18.25 元/股。完毕本公告袒露日，
公司可转债转股价钱未发生变化。
二、可转债转股价钱修正条件
凭证公司《向不特定对象刊行可出动公司债券召募评释书》（以
下简称《召募评释书》）等谈判限定，转股价钱向下修正条件及修正
标准具体如下：
在本次刊行的可出动公司债券存续时辰，当公司股票在职意训诲
三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓励大会进行表决时，执有本次刊行的可出动公司债券的
鼓励应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二
十个往翌日公司股票来去均价和前一往翌日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股
价钱诊治日前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
作风整日及之后的往翌日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息袒露报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个来去
日（即转股价钱修正日），
股民动身点复原转股苦求并实行修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，出动股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于本次触发向下修正可转债转股价钱的具体评释
自2024 年4 月 8日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出
现淘气训诲三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 15.51 元/股）的情形，触发了《召募
评释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券执有东谈主的利益，惊叹投资者权利和公司的长
期老成发展，凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15
号——可出动公司债券》《召募评释书》等关系限定及公司股价
实质情况，公司董事会苛刻向下修正“江山转债”转股价钱，并
将该议案提交公司鼓励大会审议，该议案须经出席会议的鼓励所
执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，
执有公司本次刊行的可出动公司债券的鼓励应当遁藏；修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股
票来去均价和前一往翌日的公司股票来去均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
如鼓励大会召开时，上述盘算高于本次诊治前“江山转债”的转
股价钱（18.25 元/股），则“江山转债”转股价钱无需诊治。
为确保本次向下修正“江山转债”转股价钱关系事宜的成功
进行，公司董事会提请鼓励大会授权董事会凭证《召募评释书》
等关系限定全权办理本次向下修正“江山转债”转股价钱谈判的
一齐事宜，包括但不限于服气本次修正后的转股价钱、收效日历
以偏执他必要事项。前述授权自鼓励大会审议通过之日起至本次
修正关系使命完成之日止。
敬请刚毅投资者柔软公司后续公告，留意投资风险。
四、备查文献
特此公告。
安徽江山药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
