证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-022
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何荒唐记录、误导性陈
述简略要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律背负。
遑急推行教唆：
? 截止 2024 年 3 月 29 日，南通星球石墨股份有限公司股价已触发“星球
转债”转股价钱向下修正要求。经公司第二届董事会第十三次会议审议，
公司董事会决定本次不向下修正“星球转债”转股价钱。
一、 可诊疗公司债券基本情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文甘心注册，南通星球石墨股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00
万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62，000.00 万元。本次刊行的
可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30
日。
经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文甘心，公司 62，000.00
万元可诊疗公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。
凭证谋划章程和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司
债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，公司该次刊行的“星球
转债”自 2024 年 2 月 5 日起可诊疗为本公司股份，运行转股价钱为 33.12 元/
股。因公司办理完成 2022 年规则性股票激勉筹办初度授予部分第二类规则性股
票第一个包摄期的股份登记责任，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日
起诊疗为 33.04 元/股，具体推行详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券来回
所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于诊疗“星球转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-001）。
二、 可诊疗公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续本领，当公司股票在职意运动三十个来回
日中至少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权残忍转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席会
议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有
公司本次刊行可诊疗公司债券的鼓吹应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次
鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一往将来公司股票来回
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，
配资公司在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正法子
公司向下修正转股价钱时，须在顺应条件的上市公司信息败露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，来源规复转股肯求并
实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、 对于不向下修正转股价钱的具体推行
截止 2024 年 3 月 29 日，公司股票已出目下职意运动三十个往将来中至少有
十五个往将来的收盘价钱低于转股价钱的 85%（即 28.08 元/股）的情形，触发
“星球转债”的转股价钱向下修正要求。
鉴于“星球转债”刊行上市本领较短，距离 6 年的存续届满期尚远，空洞考
虑公司的基本情况、市集环境等身分，以及对公司弥远发展后劲与内在价值的信
心，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“星球转债”转股价钱的议案》，关联董事钱淑娟女士、张艺女士、
夏斌先生、孙建军先生、杨志城先生、朱莉女士遁入表决，表决后果为甘心 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定本次不向下修正“星球转债”转股价钱，下一触发转股价钱
修正要求的本领从 2024 年 4 月 1 日从头起算，若再次触发“星球转债”转股价
格向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“星球转债”的
转股价钱向下修正职权。“星球转债”已参加转股期，敬请宽广投资者肃穆投资
风险。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
